Κοινωνία
Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος: 40 εκατ. ευρώ η ζημιά στο Δημόσιο
Ποια είναι τα εγκλήματα για τα οποία προέκυψαν σοβαρές ενδείξεις.
Άκουσε το άρθρο
της Κάτιας Καραχάλιου
Έπειτα από έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος και αξιοποίηση πληροφοριών που περιήλθαν σε γνώση της, διαπιστώθηκε ότι 46 φυσικά πρόσωπα, μέσω 152 εταιρειών, κατά τη χρονική περίοδο 2023-2024, δρώντας με χαρακτηριστικά εγκληματικής οργάνωσης, μέσω εικονικών συναλλαγών, εταιρειών-«φαντασμάτων» και «αχυρανθρώπων», ζημίωσαν το Δημόσιο κατά περίπου 40.000.000 ευρώ, μέσω παράνομων επιστροφών φόρων.
Τα εγκλήματα για τα οποία προέκυψαν σοβαρές ενδείξεις είναι: α) εγκληματική οργάνωση, β) απάτη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, γ) φοροδιαφυγή και δ) νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες («ξέπλυμα βρώμικου χρήματος»).
Με την έκδοση Διάταξης δέσμευσης ανακόπηκε η περαιτέρω ζημία του Δημοσίου.
Το σχετικό Πόρισμα, μαζί με την εκδοθείσα Διάταξη, διαβιβάστηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
Δίκη για τα Τέμπη: Μεγάλη ένταση μεταξύ συγγενών των μηχανοδηγών και του Αντώνη Ψαρόπουλου
Το Ιράν επιτέθηκε στην Ιορδανία και στον Κόλπο έπειτα από πλήγματα των ΗΠΑ σε τάνκερ του
Ακολουθήστε το antenna.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
