Κοινωνία
Ποινική δίωξη για βαριές κατηγορίες στα μέλη του κυκλώματος εξαπάτησης του ΕΦΚΑ
Για ποια κακουργήματα τους ασκήθηκε ποινική δίωξη.
Άκουσε το άρθρο
Στον Εισαγγελέα οδηγήθηκαν, νωρίτερα, οι 22 συλληφθέντες, οι οποίοι φέρονται να συμμετείχαν σε κύκλωμα με εικονικές εταιρείες και να ζημίωσαν, έτσι, το ελληνικό Δημόσιο, με περισσότερα από τριάντα εκατομμύρια ευρώ.
Μεταξύ των 22 συλληφθέντων είναι τέσσερις λογιστές στο επάγγλεμα, οι οποίοι και σύμφωνα με τις αρχές είχαν τον ρόλο των διευθυντών στη συγκεκριμένη Εγκληματική Οργάνωση, όπως ονομάζεται στη δικογραφία.
Τα τέσσερα ηγετικά στελέχη τουλάχιστον από το 2018 είχαν φτιάξει αυτό το κύκλωμα. Κατηγορούνται ότι με τη συμμετοχή επιχειρηματιών της εστίασης και κέντρου ομορφιάς και με τη σύσταση αλλεπάλληλων εικονικών εταιρειών ζημίωσαν το ελληνικό δημόσιο με περισσότερα από τριάντα εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι ίδιοι καρπώθηκαν σχεδόν έξι εκατομμύρια ευρώ.
Το κύκλωμα ήταν χωρισμένο σε τρία διαφορετικά στρώματα και το αποτελούσαν στο σύνολο 226 νομικά πρόσωπα.
Εξέδιδαν πλαστά τιμολογία, με αποτέλεσμα το κύκλωμα να καρπώνεται και τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, αλλά και να εμφανίζουν οι εταιρείες του έξοδα και να μην πληρώνουν φόρους. Κατά τις έρευνές τους οι αστυνομικοί έχουν εντοπισει δεκάδες χιλιάδες ευρώ σε μετρητά, αλλά και σημειώσεις που σχετίζονται με την υπόθεση.
Συνολικά οι κατηγορούμενοι είναι σαράντα, αλλά για τους 18 δεν συνέτρεχαν οι όροι σύλληψής τους στο πλαίσιο του αυτοφώρου.
Οι 22 συλληφθέντες κατά την επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για την μεγάλη υπόθεση, οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα ο οποίος άσκησε εναντίον τους ποινική δίωξη για τα κακουργήματα:
- Συγκρότηση, ένταξη, διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης
- Απάτη άνω των 120.000 ευρώ από κοινού και κατ' εξακολούθηση
- Πλαστογραφία από κοινού
- Υπαίτια δήλωση και καταχώρηση παραπλανητικών εγγράφων στο ΓΕΜΗ
- Φοροδιαφυγή, με τη μορφή έκδοσης και αποδοχής εικονικών και φορολογικών στοιχείων για ανύπαρκτες συναλλαγές άνω των 75 χιλιάδων και των 200 χιλιάδων ευρώ από κοινού και κατ' εξακολούθηση
- Φοροδιαφυγή από κοινού και κατ' εξακολούθηση με ποσό φόρου άνω των 50 και 100 χιλιάδων ευρώ
- Διακεκριμένη περίπτωση για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος από κοινού και κατ' εξακολούθηση.
Στην δίωξη περιλαμβάνονται επίσης τα πλημμελήματα της μη έγκαιρης καταβολής εργοδοτικών εισφορών καθώς και προμήθειας ναρκωτικών για ίδια χρήση. Η δικογραφία ανατέθηκε σε ανακριτή ενώπιον του οποίου θα κληθούν να απολογηθούν οι κατηγορούμενοι.
Κατασχέθηκαν 3,5 τόνων ακατάλληλων κρεάτων από την Περιφέρεια Αττικής
Πάτρα: 16χρονος γρονθοκόπησε μαθητή δημοτικού επειδή παρενοχλούσε την αδερφή του
Απάτη - μαϊμού στη Θεσσαλονίκη: Προσποιήθηκαν τεχνικούς και έπεσαν σε… παγίδα
