Κοινωνία
ΑΑΔΕ: Κακουργηματικές διώξεις στους συλληφθέντες του κυκλώματος "αχυρανθρώπων"
Σε βάρος των συλληφθέντων ασκήθηκαν διώξεις για τέσσερα αδικήματα.
Άκουσε το άρθρο
Ποινική δίωξη για σειρά κακουργηματικών πράξεων ασκήθηκε από την εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας σε βάρος των συλληφθέντων για το κύκλωμα των «αχυρανθρώπων», το οποίο έφεραν στο φως οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
Σε βάρος των συλληφθέντων ασκήθηκε ποινική δίωξη για:
- ένταξη και συγκρότηση σε εγκληματική οργάνωση
- κακουργηματική απάτη κατά εξακολούθηση
- κακουργηματική πλαστογραφία κατά εξακολούθηση
- ξέπλυμα μαύρου χρήματος κατ' εξακολούθηση
Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η ΑΑΔΕ πρόκειται για κύκλωμα, με τη μορφή εγκληματικής οργάνωσης, το οποίο χρησιμοποιούσε 205 άτομα, αλλοδαπής κυρίως καταγωγής, ως υπευθύνους 380 επιχειρήσεων, μεταξύ των οποίων και γνωστής αλυσίδας γρήγορου φαγητού.
Οι επικεφαλής του κυκλώματος είναι 10 Έλληνες και ένας αλλοδαπός, οι οποίοι και συνελήφθησαν από τους ελεγκτές της ΑΑΔΕ, μετά από συντονισμένη επιχείρηση στα σπίτια τους, από τις πρώτες πρωινές ώρες έως το μεσημέρι. Οι ελεγκτές έφτασαν στα ίχνη τους, αξιοποιώντας τα αποτελέσματα των ερευνών του ειδικού αλγόριθμου, που χρησιμοποιεί η ΑΑΔΕ για τον έλεγχο των συναλλαγών, καθώς και της συνολικής φορολογικής συμπεριφοράς των επιχειρήσεων αυτών.
Συγκεκριμένα, το καμπανάκι του αλγορίθμου χτύπησε, όταν διαπιστώθηκε ότι 317 από αυτές τις επιχειρήσεις, που είχαν δημιουργήσει χρέη 27 εκατομμυρίων ευρώ στην ΑΑΔΕ και 16 εκατομμυρίων ευρώ στον ΕΦΚΑ, «εξαφανίζονταν» όταν προέκυπτε έλεγχος και στη θέση τους εμφανιζόταν άλλη εταιρεία, με άλλο ΑΦΜ.
Παραπέμφθηκαν σε ανακρίτρια αναμένεται να πάρουν προθεσμία.
Στο Σύνταγμα τα τρακτέρ των αγροτών (εικόνες)
Μαρινάκης: Αυτό που κάνει η Κωνσταντοπούλου ξεπερνάει τη χυδαιότητα
Κατάκολο: Εκκενώθηκαν προληπτικά 10 σπίτια εξαιτίας μεγάλης κατολίσθησης
Ακολουθήστε το antenna.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
