Αστυνομικό Δελτίο

Τραπεζικοί υπάλληλοι σε κύκλωμα τοκογλυφίας

Εξαρθρώθηκε οργανωμένο κύκλωμα τοκογλυφίας . Δεσμεύτηκαν 8 εκατομμύρια ευρώ!

Χειροπέδες έβαλε η Ασφάλεια Αττικής σε 7 μέλη κυκλώματος τοκογλυφίας που δρούσε στα βόρεια προάστεια. 

Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι ο "εγκέφαλος" και τέσσερις τραπεζικοί υπάλληλοι. Ο αρχηγός του κυκλώματος... "ειδικευόταν" στην τοκογλυφία για τριάντα χρόνια αποκομίζοντας τεράστια χρηματικά ποσά.
Το κύκλωμα εφάρμοζε τη μέθοδο της προεξόφλησης επιταγών (σπάσιμο επιταγών) καθώς δάνειζε στα θύματά του χρηματικά ποσά με αντάλλαγμα τραπεζικές επιταγές μεγαλύτερης ονομαστικής αξίας.

Μάλιστα η δράση του κυκλώματος, λόγω του ιδιαίτερα υψηλού τόκου που ανερχόταν σε μηνιαίο ποσοστό 5-7% τουλάχιστον, οδήγησε πολλούς ιδιώτες και επιχειρήσεις σε μεγάλη οικονομική αφαίμαξη και αναστολή ή παύση λειτουργίας επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης κατασχέθηκαν:
εκατόν πενήντα τέσσερα (154) σώματα ιδιωτικών επιταγών, ονομαστικής αξίας 1.430.000 ευρώ,
είκοσι οκτώ (28) σώματα τραπεζικών επιταγών, ονομαστικής αξίας 140.450 ευρώ,
το χρηματικό ποσό των 37.580 ευρώ,
μεγάλος αριθμός τραπεζικών καρτών (άνω των 40).
πλήθος υπεύθυνων δηλώσεων που συνόδευαν τις συναλλαγές,
ατζέντες – ημερολόγια διαφόρων ετών από το έτος 2009 με χειρόγραφες σημειώσεις με στοιχεία πλήθους επιταγών
παραστατικά σχετικά με κατοχή επενδυτικών ομολόγων συνολικού ποσού 6.847.141 ευρώ και δυο (2) οχήματα.

Ενδεικτικό της εκτεταμένης δράσης του κυκλώματος είναι ότι δεσμεύτηκε το χρηματικό ποσό των 8.000.000 ευρώ.